hoe geef ik aan dat mijn bestuurder in het buitenland woont

Woonland staat los van nationaliteit en van tekenbevoegdheid

Een bestuurder die in het buitenland woont, verwerkt u als een apart gegeven naast nationaliteit, geboorteplaats en rol. Voor het cliëntenonderzoek onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wil de instelling identiteit, woonadres en de aard van de bevoegdheid los van elkaar kunnen zien. Woont de bestuurder in een ander land dan waar de onderneming is ingeschreven, dan levert u dus een adresbewijs uit dat woonland aan, niet uit het land van inschrijving. Een uittreksel uit het handelsregister toont meestal alleen naam en woonplaats, niet het volledige adres — dat vult u apart aan als de bank daarnaar vraagt.

Voor de tekenbevoegdheid zelf verandert het woonland niets: die volgt uit de statuten en het uittreksel, zoals beschreven bij hoe u aantoont wie namens uw bedrijf mag tekenen. Wat wél vaker gevraagd wordt bij een bestuurder in het buitenland, is een sanctie- en PEP-toets (politically exposed person) op dat woonland, omdat instellingen onder de Sanctiewet 1977 verplicht op sanctielijsten moeten toetsen — zie wat het betekent als er naar sancties of een PEP-status wordt gevraagd. Heeft u meerdere bestuurders in verschillende landen, dan is het overzichtelijker om dat gestructureerd per persoon te documenteren in plaats van in lopende tekst.

Grondslag: Wwft-cliëntenonderzoek en de Handelsregisterwet

De verplichting om woonadres en identiteitsgegevens van bestuurders vast te leggen volgt uit het cliëntenonderzoek van de Wwft; de basisgegevens van bestuurders die openbaar in het handelsregister staan, volgen uit de Handelsregisterwet 2007. Het handelsregister vermeldt woonplaats, niet automatisch een volledig adresbewijs — dat verschil verklaart waarom een bank bij een buitenlandse bestuurder vaak om een los document vraagt.