Vragen over dossieropbouw, belanghebbenden en herkomst van vermogen
Wat kost dit?
De check is gratis, ook als daaruit blijkt dat iets (nog) niet op orde is. Dan verwijzen we naar de officiële bron die er meer over zegt. Het abonnement voegt daar het volledige dossier aan toe, met bewaakte termijnen en de bijbehorende stukken op één plek.
Heb ik een account nodig?
Om het dossier op te bouwen en te onderhouden, heeft u een account nodig — anders kan er niets bewaard of bewaakt worden. Delen met een bank of notaris gaat daarna via een link die u zelf verstrekt, dus die partij heeft geen eigen account nodig.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
We loggen nergens in: niet bij een bank, niet bij een register, niet bij u. Kopieën van identiteitsbewijzen worden niet opgeslagen. Delen gaat uitsluitend via een link met een vervaldatum, die u zelf weer kunt intrekken.
Geeft KYCVault advies of een oordeel over mijn onderneming?
Nee. We toetsen niets en verklaren niets: geen identiteitsvaststelling, geen risicobeoordeling, geen goedkeuring. Dat is de wettelijke taak van de bank, notaris of betaaldienstverlener die de vraag stelt. Wij leveren het geordende overzicht met de stukken erbij.
Mijn bank vraagt naar de uiteindelijk belanghebbenden. Wat moet ik daarmee?
In het dossier legt u de uiteindelijk belanghebbenden vast met hun percentages, en koppelt u daar de bewijsstukken aan zoals registeruittreksels of eigen verklaringen. Vanaf dat moment kunt u dat onderdeel delen met een link die alleen dat toont wat gevraagd is. Wat er exact nodig is voor een besluit, bepaalt de bank zelf.
Mijn structuur loopt over meerdere landen. Kan dat hier?
Ja, het dossier is gemaakt om een structuurboom over landsgrenzen heen te tonen, met de bestuurders en belanghebbenden per laag. U voegt per land de registeruittreksels toe die daar gelden. De aanvrager beoordeelt zelf of dat compleet is voor de vraag die zij stellen.
Een document is verlopen en ik wist het niet. Kan dat voortaan voorkomen worden?
Daarvoor is de bewaking bedoeld: op elk document staat een klok, en bij een naderende termijn krijgt u bericht per e-mail en sms. Zo ziet u het op tijd, in plaats van pas wanneer een instelling erom vraagt. De termijn zelf wordt bepaald door de bron van het document, niet door ons.
Een aanvrager heeft nu al toegang gehad tot mijn gegevens die ik niet meer wil delen. Wat kan ik doen?
U kunt de toegang op elk moment intrekken; de link werkt dan niet meer. In het inzage-log ziet u wanneer de bundel bekeken is. Wat een aanvrager al heeft opgeslagen vóór het intrekken, valt buiten ons systeem — daarvoor is die partij zelf verantwoordelijk.