Van dossieropbouw tot onderbouwd antwoord, met bron bij elke bewering
Eén dossier met uw structuur, uw belanghebbenden en uw stukken, dat u zelf actueel houdt en deelt.
U komt hier met een vraag van een bank of notaris
Een bank, een notaris of een betaaldienstverlener vraagt om inzicht in uw onderneming: wie erachter zit, hoe de structuur in elkaar steekt of waar het vermogen vandaan komt. Vaak moet dit snel geregeld worden, terwijl u niet precies weet welke stukken nodig zijn. Hier begint u met het opbouwen van het overzicht dat die vraag beantwoordt.
We zetten uw structuur en gegevens op een rij
U voert de gegevens in over identiteit, de structuur van uw onderneming over eventuele landsgrenzen heen, bestuurders en de uiteindelijk belanghebbenden met hun percentages. Daar voegt u registeruittreksels en eigen verklaringen aan toe. Zo ontstaat één dossier in plaats van losse mailtjes en bijlagen.
Het dossier blijft actueel met klokken op documenten
Documenten verlopen en verklaringen moeten soms opnieuw bevestigd worden. Het systeem houdt dat bij en stuurt een bericht per e-mail en sms als een termijn eraan komt. Zo ontdekt u een verlopen stuk niet pas op het moment dat een instantie erom vraagt.
U deelt precies het onderdeel dat gevraagd wordt
Vraagt een bank alleen om de eigendomsstructuur, dan deelt u ook alleen dat onderdeel. U bepaalt zelf wat in de bundel zit, tot wanneer de link geldig is, en u kunt de toegang op elk moment intrekken. Er komt een inzage-log bij, zodat u ziet wanneer iets bekeken is.
De aanvrager beoordeelt, u houdt de regie
De instantie die de vraag stelde, bekijkt de bundel en trekt haar eigen conclusie — dat is haar wettelijke taak, niet die van ons. Uw dossier blijft intussen bestaan en actueel, klaar voor de volgende keer dat iemand ernaar vraagt.
Eén dossier, telkens opnieuw te gebruiken
Een KYC-vraag (KYC staat voor 'know your customer', het klantonderzoek dat instellingen wettelijk moeten doen) komt bij de meeste ondernemers meer dan één keer voorbij. Door het dossier eenmalig goed op te bouwen, hoeft u de volgende keer niet opnieuw alles bijeen te zoeken.
Wij stellen geen identiteit vast en geven geen goedkeuring af. Wat u hier opbouwt, is een geordend overzicht met de stukken erbij — de instelling die erom vraagt, doet daar zelf haar wettelijke beoordeling mee.